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Geldwäsche Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG von Diergarten, Achim (eBook)

  • Erscheinungsdatum: 18.04.2019
  • Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
eBook (ePUB)
100,80 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Ab 18.04.2019 per Download lieferbar

Online verfügbar

Geldwäsche

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

Senkung der Bargeldschwellenwerte
Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
Register zur Geschäftspartneranalyse
Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
Höhere Sanktionen und Prangervorschriften
Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Produktinformationen

    Format: ePUB
    Kopierschutz: none
    Seitenzahl: 660
    Erscheinungsdatum: 18.04.2019
    Sprache: Deutsch
    ISBN: 9783791041032
    Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
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